우물 기부? 가상자산? 테러조직으로 송금된 실체 드러났다

 

• 아프리카 우물 지원 명목으로 가상자산 9억5천만 원 모금
• SNS 선전·신용카드·가상자산 이용, 자금흐름 다층적 구조
• 경찰·국정원·FBI 공조 수사… 테러자금 방지체계 부각

https://youtu.be/GumiLatpmrY

자선기부 가장한 테러자금 조성… 국내서 9억 원 규모 적발

외국인 모금·가상자산 통해 극단주의 단체에 송금 정황

국내에서 자선활동을 명목으로 기부금을 모은 뒤, 실제로는 해외 극단주의 조직에 송금한 사건이 적발돼 충격을 주고 있다.
경기남부경찰청 안보수사과는 FBI 및 국가정보원과의 국제 공조 수사를 통해, 자선단체로 위장해 약 9억 5천만 원 규모의 불법자금을 조성한 혐의로 우즈베키스탄 국적의 남성 A씨(29)를 구속했다고 24일 밝혔다.

A씨는 아프리카 우물 설치 등의 자선 명목으로 가상자산(USDT 62만여 개) 약 9억 5천만 원 상당을 모집한 후, 이 중 일부를 Katibat al‑Tawhid wal‑Jihad(KTJ) 및 하마스 등 국제 제재 대상 극단조직의 지갑으로 송금한 것으로 조사됐다. 판명된 단체 KTJ는 알카에다 계열로 지정된 테러 조직이다. 위키백과+2main.un.org+2

조사 결과 A씨는 인스타그램 등 SNS 8개 계정을 통해 “신앙을 위해 성전에 참여하자”는 극단적 선전 문구를 지속 게시했고, 자선단체 ‘Y’라는 명칭으로 모금을 진행해온 것으로 드러났다. 그는 2018년 유학생 비자로 입국한 뒤 2023년 난민신청을 통해 체류를 연장하고, 국내외 은행계좌·신용카드 결제·가상자산 등을 활용해 자금 모집을 수행한 것으로 확인됐다.

경찰이 가상자산 및 금융거래내역을 분석한 결과, **USDT 626,819개(약 9억 5,276만원)**를 조성한 것으로 나타났다. 이 금액은 국내에서 적발된 테러 관련 자금조달 중 최대 규모로 평가된다. 이 중 약 2,700만 원 상당이 하마스가 지배하는 팔레스타인 가자지구 무장단체로 직접 송금된 정황도 발견됐다.

현재 A씨는 테러방지법, 테러자금금지법, 기부금품법, 출입국관리법 위반 혐의로 구속되어 수사를 받고 있으며, 향후 수천만 원에서 최대 수십억 원 규모의 벌금 또는 10년 이하 징역형이 예상된다.

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1. “자선 가장한 9억 테러자금… 국내서 최대 규모 적발”
2. “우물 기부? 가상자산? 테러조직으로 송금된 실체 드러났다”
3. “극단주의 SNS 모금망 적발… 자선운동 위장한 테러자금 루트”
4. “국민 안전 위협하는 자선단체 위장 범죄… 경찰·FBI 공조로 수사”

부제목 3개

• 아프리카 우물 지원 명목으로 가상자산 9억5천만 원 모금
• SNS 선전·신용카드·가상자산 이용, 자금흐름 다층적 구조
• 경찰·국정원·FBI 공조 수사… 테러자금 방지체계 부각

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