[코인사기] ‘브릴리언스팀’ 내세워 투자 유도…피해자 436명·피해액 409억 원 규모

 

• SNS 프로필 도용과 가짜 봉사단체 활동으로 신뢰 쌓은 뒤 가상자산 투자 유도한 혐의
• 전국 11개 지부와 대면 설명회 활용, 다단계 방식으로 투자자 모집한 정황 확인
• 경찰, 압수수색·출국금지·계좌분석 통해 가상자산 5억6천만 원 긴급 동결

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카피라이팅 제목 4개

1. [경기남부경찰청] 봉사단체 가장한 가상자산 투자사기 조직 검거…7명 구속
2. [코인사기] ‘브릴리언스팀’ 내세워 투자 유도…피해자 436명·피해액 409억 원 규모
3. [사이버수사] 경기남부경찰청, 계좌 5,700여 개 분석해 2차 피해 차단
4. [투자주의] 고수익 보장 미끼 가상자산 사기 의심해야…경찰, 핵심 피의자 구속

부제목 3개

1. SNS 프로필 도용과 가짜 봉사단체 활동으로 신뢰 쌓은 뒤 가상자산 투자 유도한 혐의
2. 전국 11개 지부와 대면 설명회 활용, 다단계 방식으로 투자자 모집한 정황 확인
3. 경찰, 압수수색·출국금지·계좌분석 통해 가상자산 5억6천만 원 긴급 동결

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[경기남부경찰청] 봉사단체 가장한 가상자산 투자사기 조직 검거…7명 전원 구속

경기남부경찰청이 봉사단체를 가장해 투자자들과 친분을 쌓은 뒤 가상자산 투자를 유도한 혐의를 받는 조직의 핵심 피의자들을 검거했다.

경기남부경찰청 사이버수사과는 전국 투자자들을 상대로 가상자산 투자 명목의 금원을 편취한 혐의로 핵심 피의자 7명을 검거하고, 2026년 7월 2일 전원 구속했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 가짜 봉사단체인 ‘브릴리언스팀’을 내세워 피해자들에게 접근한 뒤, 총 436명으로부터 약 409억 원 상당을 편취한 혐의를 받고 있다. 다만 피의자들의 구체적인 혐의 내용과 최종 법적 책임은 향후 수사와 재판 절차를 통해 확정될 사안이다.

경찰 조사 내용에 따르면 해당 조직은 1년 이상 범행을 준비한 것으로 파악됐다. 이들은 SNS에서 매력적인 여성의 프로필을 도용해 피해자들에게 접근한 뒤, 자신들을 봉사단체 구성원으로 소개하며 신뢰관계를 형성한 것으로 조사됐다.

이후 정기적인 연락과 봉사활동 자금 지원 등을 통해 친분을 쌓고, 피해자들의 재산 상황과 지역사회 영향력 등을 파악한 뒤 투자 모집에 활용할 이른바 ‘지부장 후보군’을 선별한 것으로 알려졌다.

선별된 후보군에게는 해외 대형 거래소 상장을 앞둔 ‘AIXT 코인’에 투자하면 큰 수익을 얻을 수 있다는 취지로 투자를 권유한 혐의를 받고 있다. 초기에는 3개월 이상 원금과 수익금을 정상적으로 지급한 것처럼 보이게 해 신뢰를 확보한 것으로 조사됐다.

경찰은 이 과정이 신규 투자금을 기존 투자자에게 지급하는 방식의 전형적인 폰지 구조였던 것으로 보고 있다. 투자자들이 신뢰를 갖게 된 이후에는 하위 회원을 모집하면 수당을 지급하는 방식으로 조직을 확장했고, 전국에 11개 지부를 동시다발적으로 설립한 것으로 파악됐다.

또한 조직은 미리 섭외한 강사를 활용해 대면 강의를 진행하고, 서울 소재 대형 호텔 등에서 투자 설명회를 열어 다수의 투자자를 모집한 것으로 조사됐다. 자산가와 고령층을 대상으로 가상자산 상장 기대감을 강조하며 투자를 유도한 정황도 확인됐다.

경찰 발표에 따르면 이들은 지부별 투자 유치 금액 경쟁을 유도하고, 실적이 높은 지부에는 고가 수입차와 명품을 제공하는 방식의 이벤트를 진행한 것으로 조사됐다. 이를 통해 투자금 규모가 빠르게 커진 것으로 경찰은 보고 있다.

문제가 된 ‘AIXT 코인’은 1,000% 이상의 수익률을 약속한 것으로 알려졌다. 경찰은 해당 코인이 인가 여부가 불분명한 해외 소규모 거래소에 일시적으로 상장된 뒤 별도 공지 없이 폐장됐고, 이후 해외 대형 거래소 추가 상장을 이유로 상장 일정을 여러 차례 연기한 정황을 확인했다고 밝혔다.

최종 상장 예정일 직전에는 전국 지부가 일시에 폐쇄되고, 핵심 관계자들이 잠적한 것으로 조사됐다. 경찰은 이들이 실제 사업과 무관한 유령 법인 명의 계좌를 이용해 투자금을 수취한 것으로 보고 자금 흐름을 추적했다.

경기남부경찰청은 제보를 접수한 직후 전담 수사팀을 구성했다. 수사관들은 피해자들이 모인 단체 대화방에 참여해 신고를 독려하고, 범행 가담자로 의심되는 인물들을 신속히 특정한 것으로 알려졌다.

경찰은 주요 피의자 7명에 대해 출국금지 조치를 한 뒤, 서울 소재 호텔 등 전국 15개 범행 거점을 동시에 압수수색했다. 이후 5,700여 개의 2차 계좌를 분석해 자금세탁에 관여된 것으로 의심되는 가상자산 5억6천만 원 상당을 긴급 동결했다.

수사가 본격화되자 일부 핵심 피의자는 해외 출국을 시도하거나 새로운 가상자산 프로젝트를 준비하며 은신한 것으로 조사됐다. 경찰은 대규모 검거 인력을 투입해 핵심 피의자 7명을 체포했고, 이들은 모두 구속됐다.

경찰은 피해자들을 상대로 자금 회수를 미끼로 다시 접근하는 이른바 2차 사기 움직임도 확인해 사전에 차단했다고 설명했다. 이는 대규모 투자사기 사건 이후 피해자들의 불안 심리를 악용한 추가 피해를 막기 위한 조치다.

김성택 경기남부경찰청 사이버수사1대장은 “이번 사건은 봉사활동이라는 명분으로 인적 신뢰를 형성한 뒤 이를 투자사기에 악용한 사례”라며 “방대한 계좌 분석과 신속한 구속 수사를 통해 추가 범행 가능성을 차단했다”고 밝혔다.

이어 “서민의 삶을 무너뜨리는 사이버 금융범죄에 대해서는 무관용 원칙으로 끝까지 추적하겠다”고 강조했다.

경찰은 원금 손실 없이 고수익을 보장한다는 투자 권유는 사기 가능성을 의심해야 한다고 당부했다. 또한 유사투자자문업 관련 정보는 금융소비자보호포털 ‘파인’을 통해 확인할 수 있다며, 가상자산 투자 전 사업 구조와 수익 근거, 거래소 신뢰도, 인허가 여부 등을 면밀히 확인해야 한다고 밝혔다.

이번 사건은 가상자산 투자 사기가 단순한 온라인 광고를 넘어 봉사단체, 인간관계, 지역 지부, 대면 설명회 등 오프라인 신뢰망을 활용하는 방식으로 진화하고 있음을 보여준다. 경찰은 유사한 고수익 보장형 투자 제안에 대해 각별한 주의가 필요하다고 설명했다.

법률 리스크 검수 의견

본 기사는 경기남부경찰청 공공 보도자료를 바탕으로 작성했으며, 피의자들의 혐의가 재판을 통해 확정된 범죄사실이 아님을 명확히 반영했습니다. 특정 개인의 실명, 주소, 연락처 등 개인정보는 배제했고, 사건 내용은 “경찰에 따르면”, “혐의를 받고 있다”, “조사됐다”, “정황이 확인됐다”, “경찰은 보고 있다” 등 수사 단계 표현으로 정리했습니다. ‘사기’, ‘폰지 구조’, ‘유령 법인’, ‘대포통장’ 등 민감한 표현은 경찰 발표 범위 안에서 사용했으며, 개별 피의자의 유죄를 단정하지 않도록 구성했습니다. 투자자 피해 예방을 위한 공익적 목적과 경찰 발표라는 출처를 분명히 해 명예훼손, 개인정보 침해, 허위사실 유포 등 민사·형사상 법적 위험을 낮췄습니다.

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※ 해당 보도자료에 공개된 피의자 혐의 내용은 재판에 의해 확정된 범죄사실이 아니며, 본 기사는 동종 범죄와 추가 피해 확산을 방지하기 위한 공익적 목적의 정보 제공 기사입니다.