[경기남부경찰청] 대포통장 947개 유통조직 적발…48명 검거

 

• 수도권 3개 지역서 활동한 대포통장 조직 수사…총책·개설책 등 역할 분담 정황
• 투자리딩 사기 피해금 추적 과정서 조직망 확인…947개 계좌 유통 혐의
• 지급정지 계좌 정보 이용한 지급명령 신청 정황…약 5억6천만 원 편취 혐의 추가

[경기남부경찰청] 대포통장 조직 유통망 적발…48명 검거·25명 구속 송치

수도권 일대 3개 조직 수사…대포통장 947개 유통 정황 확인

총책·관리책·개설책 등 역할 분담, 가명 사용 등 조직적 범행 의심

지급정지 계좌 정보 악용한 소송사기 혐의도 추가 송치

경기남부경찰청이 투자리딩 사기, 피싱 범죄, 해외 도박사이트 등 각종 범죄에 이용된 것으로 의심되는 대포통장 유통조직을 적발했다.

경기남부경찰청 광역수사단 반부패·경제범죄수사대는 지난해 4월부터 올해 6월까지 관련 수사를 진행한 결과, 수도권 3개 지역에서 활동한 대포통장 유통조직 관계자 48명을 검거하고, 이 가운데 25명을 구속 상태로 송치했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 허위 법인 명의 등을 활용해 개설된 계좌를 범죄조직 등에 유통한 혐의를 받고 있다. 경찰 수사에서 확인된 대포통장은 총 947개에 이르는 것으로 전해졌다.

이번 수사는 투자리딩 사기 피해금이 입금된 계좌의 명의자가 노숙인으로 확인되면서 본격화됐다. 경찰은 해당 계좌의 개설 및 유통 경로를 추적하는 과정에서 하부 조직원을 검거했고, 이후 휴대전화 포렌식과 통화내역 분석 등을 통해 조직 전체의 구조를 파악한 것으로 알려졌다.

조사 결과 이들 조직은 총책, 관리책, 중간관리자, 개설책, 유통책 등으로 역할을 나누어 움직인 정황이 드러났다. 일부 조직원들은 가명을 사용하거나 수사기관 조사에 대비해 허위 진술을 준비한 것으로도 조사됐다.

또한 장기간 임대한 숙박시설이나 폐업한 상가를 사무공간처럼 활용하는 방식으로 외부 노출을 피하려 한 정황도 확인됐다. 경찰은 이 같은 운영 방식이 단순한 계좌 거래가 아니라 조직적·계획적 유통망에 해당할 가능성이 있다고 보고 수사를 확대했다.

경찰은 해당 계좌들이 해외 도박사이트, 보이스피싱, 투자리딩 사기 등 여러 유형의 범죄에 이용된 것으로 보고 관련 계좌에 대해 지급정지 조치를 진행했다.

아울러 구속된 피의자 일부에게서는 별도의 소송사기 혐의도 확인됐다. 경찰은 이들이 금융감독원에 공개된 지급정지 계좌 정보를 이용해 허위 자료를 작성하고, 법원에 지급명령을 신청하는 방식으로 금전 편취를 시도한 것으로 보고 있다.

경찰 발표에 따르면 이들은 약 26억 원 규모의 지급명령 결정을 받은 뒤, 이 가운데 약 5억6천만 원 상당을 실제로 편취한 혐의로 추가 송치됐다.

경기남부경찰청은 해외로 도피한 피의자에 대해서는 국제공조수사를 진행하고 있으며, 범죄수익 환수와 피해 회복을 위한 후속 수사도 계속 이어갈 방침이라고 밝혔다.

이번 사건은 대포통장이 단순한 명의대여를 넘어 투자사기, 피싱, 불법도박, 소송사기 등 여러 범죄의 기반 수단으로 악용될 수 있음을 보여준다. 경찰은 계좌 명의 대여나 법인 명의 계좌 개설 요청에 응할 경우 전자금융거래법 위반 등 형사처벌 대상이 될 수 있다며 각별한 주의를 당부했다.

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