금융기관 내부 정보까지 유출… 불법 계좌세탁 조직 실체 드러났다

 

• 온라인 커뮤니티·텔레그램 동원한 조직형 계좌 모집 수법 적발
• 명의자 폭행·협박까지… 강압적 유지 방식 정황 확보
• 불법 수익 고급차·귀금속으로 환전… 경찰은 6억 상당 자산 확보

https://youtu.be/APkr63NORuM

경기남부경찰청 광역수사단 형사기동대가 보이스피싱과 사이버도박 자금의 흐름을 숨기기 위해 대포통장을 대량 확보·유통한 조직을 적발해 총 59명을 검거하고, 이 가운데 7명을 구속했다고 17일 발표했다. 조직은 온라인 커뮤니티와 텔레그램을 기반으로 활동하며 개인 계좌를 대량으로 모집해 불법 자금세탁조직에 공급한 것으로 드러났다.

수사 결과, 이들은 일종의 ‘하부 조직 구조’를 갖추고 있었으며, 모집책·관리책·수거조·출동팀까지 역할을 세분화해 운영한 것으로 밝혀졌다. 최초 A조직을 중심으로 활동하다가 인력 일부가 분리되면서 또 다른 B조직이 생성된 사실도 확인됐다.

조직은 “계좌를 넘기면 매달 월세처럼 돈을 지급한다”는 광고를 온라인에 올려 명의자를 모았고, 명의 제공자들에게 월 평균 약 100만 원을 지급했다. 반면 조직은 계좌 1개당 300만 원을 수취하고, 사용 기간별 추가 금액을 받아 막대한 이익을 챙겼다. 경찰은 A조직이 약 17억 원, B조직이 약 2억 원의 범죄수익을 얻은 것으로 파악하고 있다.

특히 이번 사건에서는 은행 콜센터 직원이 계좌 정보를 불법 제공한 사실이 드러나 충격을 더했다. 보이스피싱 피해 발생 시 계좌 거래가 즉시 정지되는 점을 악용해, 조직은 해당 직원에게 조회를 요청했고 직원은 건당 30만 원을 받는 방식으로 총 6회 계좌 정보를 넘긴 것으로 확인됐다. 조직은 이를 이용해 피해금이 입금되자마자 동일 금액을 즉시 송금해 거래정지를 피하는 방식으로 범행을 이어갔다.

또한 계좌 명의자가 돈을 인출한 뒤 잠적하는 사례가 발생하자, 조직은 ‘출동팀’을 운영해 신상정보를 바탕으로 직접 찾아가 폭행과 협박을 가하는 등 강한 압박 수단을 사용했다. 실제로 일부 명의자에게 쇠파이프로 폭행을 가하고 영상까지 촬영해 텔레그램에 유포한 정황도 확인됐다.

수사는 B조직을 떠난 전 관리책의 제보로 시작됐다. 이후 경찰은 압수된 디지털 자료와 금융 정보를 추적해 A·B 두 조직의 연결고리를 특정하고, 총 101개의 계좌를 이용해 1,150억 원 규모의 불법 자금이 세탁된 사실을 규명했다. 아울러 고급 외제차와 귀금속 등 약 6억 원 상당의 자산을 압수하고, 17억 5천여만 원의 범죄수익에 대해 기소 전 추징보전을 신청했다.

경찰 관계자는 “대포통장은 각종 전기금융사기와 온라인 범죄의 기반이 되기 때문에 계좌 양도 행위는 중대한 범죄로 처벌된다”며 “조직에 명의를 넘겨 개인이 2차 피해를 입는 사례도 많아 각별한 주의가 필요하다”고 강조했다. 이어 “유통책·모집책·가담자를 끝까지 추적해 근절하겠다”고 덧붙였다.

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